Новый закон корректирует требования к порядку проведения идентификации страховых организаций

13 июня 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 13.06.2023 г. № 260-ФЗ, который вносит изменения в деятельность страховых организаций.

Теперь страховые организации предоставляют информацию в уполномоченный орган по его Запросу не только о бенефициарах клиентов, но и выгодоприобретателях.

Появился новый пункт статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, регулирующий проведение идентификации выгодоприобретателей клиентов при заключении договоров страхования в пользу третьего лица. А также изменились условия проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.

В связи со вступлением в силу документа страховым организациям необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.