Школа Специального должностного лица

Школа Специального должностного лица

Поможем настроить работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ и правильно исполнять требования Росфинмониторинга

Школа Специального должностного лица

Формат обучения

Блочная система: оффлайн-занятия + ежемесячные Консультационные дни в онлайн-режиме

Электронное обучение с применением дистанционных технологий

Для каких организаций (вид деятельности)

Для НФО и других субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

Документ по завершению

Сертификат по итогам каждого блока/Удостоверение по итогам всего Курса

Почему Курс актуален именно сейчас?

Законодательство по ПОД/ФТ постоянно обновляется и затрагивает многие бизнес-процессы компании.

Со второй половины 2022 года:

1

Внесены значительные изменения в порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества

2

В Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга изменились Перечни

3

Добавлены новые операции, подлежащие обязательному контролю, повышены пороговые значения по таким операциям

4

Введен новый формат сведений, направляемых в Росфинмониторинг

5

Риелторам вернули обязанность отслеживать и отчитываться по сделкам купли-продажи свыше 5 млн. рублей

6

Контрольно-надзорными органами даны рекомендации и разъяснены положения по применению мер внутреннего контроля

7

Уточнен порядок применения мер по приостановлению операций на основании постановлений Росфинмониторинга и решений судов

Все это необходимо учесть не только во внутренних документах, но и уметь правильно применять новые требования на практике.

Это только малая часть изменений, вступивших в силу. Ежедневный мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ указывает на новые планируемые изменения в данной сфере.   

Блок #1
Базовый блок СДЛ

7 оффлайн-занятий + Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат) (всего 4 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Нормативно-правовая база. Общие требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. Способы эффективной организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  3. Работа с Перечнями РФМ
  4. Административная ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  5. Проверка достоверности сведений, полученных при идентификации
  6. Принятие на обслуживание определенной категории клиентов: ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ
  7. Особенности идентификации бенефициарных владельцев клиента, представителя, выгодоприобретателя
  • Консультационный день для участников Курса
    (онлайн-формат) 

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Блок #2
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность НФО
  2. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность иных субъектов и субъектов ст.7.1
  3. Система контрольно-надзорных органов в НФО. Методы реагирования
  4. Система контрольно-надзорных органов у Иных и субъектов ст.7.1 (не НФО). Методы реагирования
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Блок #3
Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

4 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Перечень сведений, устанавливаемых при идентификации в НФО
  2. Перечень сведений, устанавливаемых при идентификации у Иных и субъектов ст.7.1 (не НФО)
  3. Анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
  4. Разбор практических ситуаций
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Блок #4 (НФО)
Управление рисками по ПОД/ФТ

2 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 2 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Риск клиента
  2. Риск услуг (продуктов)
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 000 руб.

Подать заявку

Блок #5 (НФО)
Выявление операций

3 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
  2. Нормативно-правовое регулирование, критерии и признаки необычных (подозрительных) операций
  3. Алгоритм действий при выявлении операций. Фиксирование сведений по подозрительной операции. Пример заполнения внутреннего сообщений
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Блок #6 (НФО)
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

4 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Регистрация Личного кабинета РФМ. Разделы Личного кабинета
  2. Отчетность в Росфинмониторинг
  3. Раздел «Сообщение и отчеты». Пример заполнения ФЭС по сделке, подлежащей обязательному контролю
  4. Практическое занятие по формированию ФЭС
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Блок #7 (НФО)
Подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ

2 оффлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 2 часа)

Именной Сертификат по завершении

Программа блока
  1. Нормативно-правовая база. Виды, формы и сроки обучения
  2. Сотрудники, обязанные проходить обучение. Способы фиксирования сведений о пройденном обучении
  • Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)

Стоимость блока
2 500 руб.

Подать заявку

Учебно-тематический план для НФО

Учебно-тематический план для Иных (не НФО)
 

Стоимость всего Курса
10 000 руб.

Подать заявку

Удостоверение о повышении квалификации

выдается при прохождении всех блоков Курса и итогового тестирования

 

Для каких специалистов
этот Курс?

Руководителям

Смогут настроить систему внутреннего контроля в рамках «антиотмывочного» законодательства и определить перечень лиц, подлежащих обучению по ПОД/ФТ

Специалиальным должностным лицам и другим сотрудникам, занятым в сфере ПОД/ФТ

Обновят свои знания в области ПОД/ФТ, на практических примерах получат ответы на вопросы по работе с новыми требованиями законодательства

 

Как проходит обучение?

1

Вы самостоятельно выбираете наполняемость Курса

2

Короткие теоретические и практические занятия в оффлайн-режиме

3

Ежемесячные Консультационные дни в онлайн-режиме

4

Самостоятельная работа с раздаточным материалом

 

По итогу обучения

Научитесь выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, подозрительные операции. Изучите алгоритм выявления, фиксирования и направления сведений по таким операциям в Росфинмониторинг

Научитесь правильно формировать ФЭС по операции (сделке)

Узнаете о риск-оценке и способах ее минимизации при работе с Личным кабинетом РФМ

Узнаете, зачем взаимодействовать с Росфинмониторингом в рамках добровольного сотрудничества, и на что оно влияет

Изучите перечень сведений, который необходимо устанавливать при идентификации, и научитесь осуществлять проверку сведений на достоверность

Научитесь правильно выявлять необычные сделки по признакам подозрительности и закреплять сведения в Анкете клиента

 

Бонусы
участникам обучения

Пример заполнения Анкеты клиента

Индивидуальная консультация по формированию ФЭС

Индивидуальная консультация по работе с Личным кабинетом РФМ

Удобный Личный кабинет участника обучения

Раздаточный материал для применения в ежедневной работе

 

Спикеры Курса

Павел Танасиенко,  Начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

Павел Танасиенко,

Начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

	 Марина Ратканова,  Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

Марина Ратканова,

Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

Арина Пунегова,  Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

Арина Пунегова,

Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»

 

Подать заявку Заказать звонок