Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Информационная безопасность в секторе микрофинансов: что необходимо знать и уметь?

26 нояб

 

Временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов

26 нояб

Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

25 нояб

Персональные данные клиентов – главный актив финансовой организации

25 нояб

Сентябрь 2019
25 ср Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 пн Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5 чт Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
Август 2019
26 пн Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!
12 пн Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
11 вс 1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ
Июль 2019
30 вт 06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
25 чт Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств
8 пн 03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
8 пн 03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
Июнь 2019
19 ср С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
10 пн Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!
7 пт С 1 июля 2019 года микрофинансовые организации обязаны размещать в договорах микрозайма QR-коды
Май 2019
31 пт 27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ
21 вт Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.
Апрель 2019
30 вт Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года
Март 2019
28 чт Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!
20 ср Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)
12 вт Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге
6 ср Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер
6 ср Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У
5 вт Изменения в Положение Банка России № 639-П
5 вт Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ
2 сб 23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)
2 сб Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)
2 сб Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»
Февраль 2019
15 пт 23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366
7 чт Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ
4 пн 28 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ
Январь 2019
17 чт Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»