16 августа 2022 года на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован законопроект о внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения, которые планируется внести в Федеральный закон № 115-ФЗ, будут касаться обязанностей ювелирных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предлагаемые изменения:

• В перечень операций, подлежащих обязательному контролю, которые необходимо выявлять организациям и ИП ювелирной отрасли, планируется добавить операцию по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам
• Изменена формулировка операции, подлежащей обязательному контролю, по зачислению денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий
• Законопроект касается также и идентификации клиентов: повышается пороговая сумма для проведения идентификации при оплате физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с 40 000 рублей до 60 000 рублей наличным расчетом и с 200 000 рублей до 400 000 рублей безналичным расчетом.
• Планируется установить запрет для банков и небанковских кредитных организаций в приеме на обслуживание организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий, в случае отсутствия сведений о них в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Если данный законопроект пройдет проверку, то он вступит в силу с 1 марта 2023 года.