Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Информационная безопасность в секторе микрофинансов: что необходимо знать и уметь?

26 нояб

 

Временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов

26 нояб

Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

25 нояб

Персональные данные клиентов – главный актив финансовой организации

25 нояб

Январь 2019
15 вт Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ
15 вт 27 декабря 2018 года принят Федеральный закон, вносящий изменения в 115-ФЗ
15 вт Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/84 от 29.12.2018
11 пт Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018
11 пт 08 января 2019 года были внесены изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Декабрь 2018
18 вт Обязанность предоставления информации о подозрительных сделках в уполномоченных орган
6 чт Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
4 вт С 10 декабря 2018 г. Банк Росси будет направлять электронное сообщение в личные кабинеты НФО
Ноябрь 2018
26 пн Вниманию аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
15 чт 12 ноября 2018 г. внесены изменения в федеральный закон №230-ФЗ
15 чт 20 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332
7 ср Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц
Сентябрь 2018
19 ср 21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081
Август 2018
20 пн Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга
Июль 2018
17 вт 23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90
10 вт Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
10 вт Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
Июнь 2018
20 ср Предстоят очередные серьезные изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
20 ср 30.06.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115 (N 482-ФЗ)
20 ср 24 июня 2018 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П
6 ср 1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
Апрель 2018
27 пт В Кирове состоялась Конференция для субъектов 115-ФЗ с участием представителей Росфинмониторинга и Пробирной палаты.
25 ср 04.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115
25 ср Направление уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник)
23 пн Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П вступило в силу
Март 2018
28 ср Внимание! 30 марта 2018 года вступают в силу Новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
28 ср Новые требования для микрофинансовых компаний! Вступает в силу Указание Банка России №4662-У
12 пн Инструкции для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга
Февраль 2018
12 пн О регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга
3 сб Росфинмониторинг утвердил образец запроса информации о бенефициарных владельцах юридических лиц на бумажном носителе