С 1 июля 2022 года утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях ОД/ФТ

Вместо него действует Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

В новом Приказе:

• Обновлен перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, на которых распространяется обязанность по проведению идентификации
• Учтены последние изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, касающиеся отнесения клиента к группе риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска и иные актуальные изменения
• Обновлен перечень сведений, которые необходимо устанавливать при идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя

В связи с изменениями вам необходимо:

1. Провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации
3. Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок, установленный законодательством.