С 29.06.2022 г. вступили в силу изменения в пункт 1.10 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ. В связи с этим Банк России опубликовал информационное сообщение от 25.07.2022 г.

В информационном сообщении от 25.07.2022 г. Банка России:

• Рекомендуется при представлении отчетности о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации с 01.10.2022 г. использовать таксономию XBRL по представлению информации по запросам версии 4.3.0.3. Данная таксономия учитывает изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и размещена на сайте Банка России. Таксономия XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – это расширяемый язык деловой отчетности – формат передачи регуляторной, финансовой и другой отчетности.
• Вместе с тем отчетность о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, необходимо предоставлять уже с 29.06.2022 г.
• Также НФО необходимо представлять информацию о лицах, которым одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации (на основании заключения договора в период с 29.06.2022 г. по 01.10.2022 г.) после 01.10.2022 г. в течение 30 календарных дней с использованием таксономии версии 4.3.0.3.  

Если вы намерены поручить проведение идентификации и (или) обновление информации, то вам необходимо доработать Правила внутреннего контроля.