Субъектам ст. 7.1 необходимо обновить ПВК

Вступило в силу постановление Правительства от 06.06.2022 г. № 1035 об обновлении требований к Правилам внутреннего контроля для субъектов ст. 7.1. Федерального закона
№ 115-ФЗ

Обновлены требования к Правилам внутреннего контроля адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Постановление приводит требования к Правилам внутреннего контроля в соответствие с изменениями, которые были внесены в Федеральный закон № 115-ФЗ в марте 2022 года, а именно:

  • Изменяется наименование программы оценки и управления риском
  • Необходимо пересмотреть методику оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций
  • Включить в Правила порядок отнесения клиента к той или иной группе риска

Соответствующее постановление Правительства РФ от 06.06.2022 г. № 1035 вступило в силу 7 июня 2022 года.

Субъектам ст. 7.1 необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок, установленный законодательством.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • Индивидуальная разработка ПВК и первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
  • Помощь при прохождении тестирований в Личном кабинете РФМ
  • Обучение сотрудников, повышение их квалификации
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
  • Участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

Заказать услугу