14 июля 2022 года вступили в силу 2 федеральных закона, которые внесли изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

Изменения предусматривают:

• Увеличение порогового значения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. Так, пороговая сумма в 600 000 рублей увеличена до 1 000 000 рублей
• Для риелторов определены операции, о которых они обязаны направить сведения в Росфинмониторинг
• Определено, что Росфинмониторинг самостоятельно или совместно с Банком России, вправе установить операции, которые подлежат обязательному контролю и сведения о которых необходимо будет направить

Нововведения внесены:

• Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
• Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»  

В связи с изменениями вам необходимо:

1. Провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации
3. Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок, установленный законодательством