21 октября 2022 г. Росфинмониторинг проинформировал субъектов Федерального закона
№ 115-ФЗ о появлении нового Перечня в Личном кабинете

Перечень был размещен во вкладке «Перечни»/ «Перечень организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения». Формат и структура Перечня будут соответствовать в полном объеме формату и структуре XML-файла Перечня, опубликованного на сайте Совета Безопасности ООН. В настоящее время в Перечне размещены 722 субъекта: физические и юридические лица.

Появление данного Перечня связано со вступлением в силу с 01.12.2022 г. Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с изменениями рекомендуем:   

1. Провести проверку действующих клиентов по указанному Перечню уже сейчас;
2. Осуществлять проверку своих клиентов при приеме их на обслуживании и в момент нахождения на обслуживании при обновлении Перечня в дальнейшем.