Новый законопроект по совершенствованию идентификации

9 сентября 2022 г. в Государственную Думу был внесен законопроект № 192916-8
«О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Данный проект разработан в целях совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации.

В случае принятия законопроекта субъекты Федерального закона № 115-ФЗ будут обязаны предоставить по запросу Росфинмониторинга информацию не только об операциях клиентов и их бенефициарных владельцах, и о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, а любую имеющуюся информацию, предусмотренную законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • Индивидуальная разработка ПВК и первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
  • Помощь при прохождении тестирований в Личном кабинете РФМ
  • Обучение сотрудников, повышение их квалификации
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
  • Участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

Заказать услугу