Что нового нужно внести в Правила внутреннего контроля?

Федеральный закон № 165-ФЗ внес изменения в «антиотмывочный» закон

В Федеральный закон № 115-ФЗ добавлены определения «предметы религиозного назначения» и «религиозная литература». А также дополнен перечень организаций, в отношении которых не проводится идентификация бенефициарных владельцев.

Документ вступил в силу 28 апреля 2023 года.

В связи со вступлением в силу изменений всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо обновить Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Консультационный день
по ПОД/ФТ/ФРОМУ

17 мая в 10:00 (Мск)

 Бесплатно  Запись не предоставляется

Для кого

Всех участников финансового рынка 

Разберем вопросы:

  1. Особенности проведения идентификации в ломбарде.
  2. Прохождение повторного целевого инструктажа в случае, если сотрудник является СДЛ в нескольких организациях.
  3. ФЭС и формирование других отчетов в Росфинмониторинг. Дополнительные обязанности по ПОД/ФТ, кроме разработки ПВК и формирования ежеквартальных отчетов.

Подать заявку