Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Росфинмониторинг подвел итоги своей надзорной деятельности

3 апр

 

Проверяйте клиентов: РФМ о важности борьбы с экстремизмом и терроризмом

3 апр

Росфинмониторинг предложил новые меры поддержки для фигурантов перечней

3 апр

Новые требования к внутреннему контролю: что изменится в 2025 году?

3 апр

Июнь 2021
21 пн НФО смогут заключить сделку с регулятором
20 вс Объединения на финансовом рынке
19 сб Новые правила ведения трудовых книжек
18 пт Ювелирам и ломбардам необходимо зарегистрироваться в ГИИС ДМДК
18 пт Новые требования для КПК при предоставлении ипотечных каникул
17 чт Контроль за соблюдением требований в сфере ПОД/ФТ будет риск-ориентированным
16 ср Изменилась ключевая ставка ЦБ РФ
15 вт Вступили в силу новые требования к сайту МФО
15 вт В Личном кабинете на портале РФМ появился новый раздел
10 чт Обновлен порядок уведомления Банка России о назначении должностных лиц финансовой организации
3 чт Центральный Банк предложил внести изменения в Указание 4937-У
3 чт Опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности
2 ср Разработаны новые требования в целях ПОД/ФТ к подготовке и обучению кадров
1 вт Микрофинансовые организации могут проводить удаленную идентификацию через ЕСИА
Май 2021
28 пт Вносятся изменения в основной нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 чт Вопросы конвертации электронных документов и создания электронных и (или) материальных дубликатов документов будут урегулированы
19 ср Совершенствование допуска на финансовый рынок: итоги публичного обсуждения
18 вт Росфинмониторинг продолжает актуализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ
18 вт Вся трудовая книжка в электронном формате
17 пн Меняется форма залогового билета в ломбарде
14 пт Положения законодательства в сфере ПОД/ФТ будут актуализироваться
13 чт Росфинмониторинг проанализировал наиболее часто задаваемые вопросы риелторами
4 вт Росфинмониторинг рекомендует риелторам информировать о подозрительных операциях по дополнительному коду «3599»
4 вт Росфинмониторинг выпустил Информационное сообщение «Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года»
Апрель 2021
30 пт Режим работы финансового сектора в период с 4 по 7 мая 2021 года
27 вт Третья Всероссийская конференция «Безопасность в микрофинансировании. Новая реальность»
27 вт Росфинмониторинг призывает граждан быть осмотрительными и не попадаться на уловки мошенников
22 чт Порядок уведомления Банком России о случаях отказа от проведения операций может быть изменен
22 чт Субъекты ст. 7.1. будут направлять сообщения в РФМ о сомнительных сделках по новым правилам
22 чт Планируется ужесточить обязанности по идентификации иностранной структуры без образования юридического лица