Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 595-ФЗ

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 353

«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354

«Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»

Информационное письмо Банка России от 26 декабря 2022 г. № ИН-03-12/140

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Информационное письмо Банка России от 26 декабря 2022 г. № ИН-03-12/141

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Информационное письмо Банка России от 29 декабря 2022 г. № ИН-03-12/149

«Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 ноября 2022 года»

Информация Росфинмониторинга от 23 декабря 2022 г.

«О размещении отчетов о проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»

Личный кабинет РФМ. Январь 2023