В Информационном письме от 21 сентября 2021 г. №  ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям» Банк России сообщал о том, что воздержится от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 (распространяется на всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ) и 1.3-1 (распространяется только на кредитные организации) статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Согласно пункту 1.2, организации обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированным в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.

Послабления были введены в связи с тем, что для отслеживания таких операций субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо провести комплекс мер организационно-технического характера, для чего требуется время.

Рассматриваемым Письмом действие Информационного письма № ИН-014-12/72 продлено до 31 мая 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Напомним, что с 14 июля 2022 года по операции, предусмотренной п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, установлены исключения. Так, не подлежат обязательному контролю операции, связанные с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам.