Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 595-ФЗ
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Рассматриваемым Федеральным законом внесены изменения в статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которым физическое лицо должно быть включено в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в случае если вступит в силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступлений диверсионной направленности (статьи 281, 281.1 - 281.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)). Физическое лицо также включается в Перечень, если оно признано подозреваемым или обвиняется по указанным статьям УК РФ.
Федеральный закон вступил в силу с 9 января 2023 года.
Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:
Диверсия - совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ).
Вступление в силу рассматриваемого Федерального закона не повлечет изменений Правил внутреннего контроля, а вот провести внутреннее обучение для сотрудников считаем необходимым.