Информируем вас о том, что за прошедший месяц Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся одиннадцать раз (1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 30 декабря).

Напоминаем вам, что по указанному Перечню вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание организациям ювелирного сектора! В разделе «Риски ПОД/ФТ» Личного кабинета во вкладке «Типологии» Росфинмониторинг разместил Типологию 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Опубликованную информацию организациям и ИП следует изучить и при необходимости применить в своей деятельности, в том числе в части дополнения признаков необычных операций и факторов высокого риска.