Банк России ежемесячно публикует обзор событий, произошедших в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России и в других странах.

В обзоре за ноябрь отметим несколько следующих международных событий.

На очередном 37-м пленарном заседании ЕАГ, прошедшем 24-25 ноября 2022 года, были утверждены итоги типологического проекта на тему «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности» (под руководством Кыргызской Республики) и типологического проекта на тему «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров» (под руководством Российской Федерации).

Кроме того, утвержден План по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, одобрено проведение следующих типологических исследований: под руководством Российской Федерации – на тему «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях», под руководством Республики Индия – на тему «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы». 

30 ноября 2022 года опубликован отчет ФАТФ о результатах типологического исследования «Отмывание доходов, полученных от незаконного оборота фентанила и иных синтетических опиоидов». В отчете содержится описание наиболее распространенных методов отмывания денежных средств, генерируемых в результате незаконной реализации фентанила и других синтетических опиоидов, а также приводятся выработанные на основе странового опыта рекомендации и лучшие практики по отслеживанию указанных денежных средств и повышению эффективности расследований, проводимых в отношении такого рода преступлений. Отмечается, что организованные преступные группировки, занимающиеся реализацией синтетических опиоидов, в целях вывода за рубеж преступных доходов прибегают, в том числе к контрабанде наличных денег в особо крупных размерах, услугам курьеров наличных денег, торговым операциям, нелегальным услугам по переводу денежных средств и ценностей, использованию банковской системы. В целях ОД такими группировками все чаще используются торговые площадки «даркнет» и виртуальные активы, которые впоследствии конвертируются в фиатные валюты. Согласно отчету, в настоящее время все больше возрастает тенденция, когда преступники вместо покупки готового фентанила у его производителей, предпочитают закупать химические вещества - «прекурсоры» для его изготовления. Эта тенденция еще больше затрудняет процесс обнаружения подозрительной финансовой деятельности в связи с тем, что большинство компетентных ведомств не располагает достаточными знаниями в области отслеживания глобальных денежных потоков в результате реализации опиоидов или выявления случаев покупки «прекурсоров» наркотических веществ. В отчете содержатся рекомендации для стран-членов Глобальной сети ФАТФ, в том числе:

• Проводить более тщательную оценку рисков ОД/ФТ в целях формирования нормативно-правовой базы для противодействия незаконной реализации опиоидов
• Обеспечить для работников прокуратуры и правоохранительных органов, особенно уже имеющих опыт работы в сфере ПОД/ФТ, профильное обучение по вопросам использования преступниками компаний в целях получения составляющих ингредиентов для последующего изготовления наркотических веществ
• Наращивать международное сотрудничество
• Принимать меры по повышению уровня информированности частного сектора о рисках, связанных с новыми технологиями ОД, в том числе использованием преступниками площадок «даркнет» и цифровых активов в целях ОД

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

 Российская Федерация продолжает оставаться не только полноправным участником международной системы ПОД/ФТ, но и играет важную роль в ее развитии и повышении эффективности.