Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Изменения в антиотмывочном контуре

7 апр

 

Практические примеры и эффективные решения: участники ежегодной конференции ФИНФИН 2025 обсудили вопросы развития финансовой культуры через трудовые коллективы

7 апр

Новые правила для ПУРЦБ

4 апр

Новые требования к идентификации

4 апр

Сентябрь 2018
19 ср 21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081
Август 2018
20 пн Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга
Июль 2018
17 вт 23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90
10 вт Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
10 вт Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
Июнь 2018
20 ср Предстоят очередные серьезные изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
20 ср 30.06.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115 (N 482-ФЗ)
20 ср 24 июня 2018 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П
6 ср 1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
Апрель 2018
27 пт В Кирове состоялась Конференция для субъектов 115-ФЗ с участием представителей Росфинмониторинга и Пробирной палаты.
25 ср 04.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115
25 ср Направление уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник)
23 пн Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П вступило в силу
Март 2018
28 ср Внимание! 30 марта 2018 года вступают в силу Новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
28 ср Новые требования для микрофинансовых компаний! Вступает в силу Указание Банка России №4662-У
12 пн Инструкции для работы в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга
Февраль 2018
12 пн О регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга
3 сб Росфинмониторинг утвердил образец запроса информации о бенефициарных владельцах юридических лиц на бумажном носителе
3 сб Внимание! Проект закона, который вносит изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
Январь 2018
16 вт Внимание! Внесены изменения в Федеральный закон 115-ФЗ
16 вт Информация для микрофинансовых компаний. 28 января вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №281-ФЗ
Декабрь 2017
13 ср Информ. письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года №53
7 чт Планируется изменение квалификационных требований, предъявляемых к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
7 чт Поменялся порядок постановки на учет в Росфинмониторинге для организаций и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Ноябрь 2017
30 чт В Кирове состоялась всемирная неделя предпринимательства.
22 ср Ограничение числа займов в одни руки привело к росту просрочки
21 вт Начался финальный этап перехода некредитных финансовых организаций на новый формат отчетности
18 сб Создан механизм исключения сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах
Октябрь 2017
30 пн Планируется внести изменения в порядок предоставления в Росфинмониторинг информации…
27 пт В Государственную Думу 26.10.2017 г. внесен большой пакет поправок к закону №115-ФЗ. Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ