Заказать звонок
Для организаторов азартных игр
2 декабря 2021 года опубликован проект Федерального закона о внесении изменений в статью 7 Закона № 115-ФЗ в части идентификации клиента.
Проектом предлагается разрешить организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе поручить кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица.
При этом такая кредитная организация должна осуществлять функции единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В настоящее время законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.
В случае принятия проекта вам будет необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля;
- Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах организации.
Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.
На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:
- задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
- получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
- получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
- получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.
Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ -
14 декабря 2021 г.
