Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

С ноября 2021 года субъекты ювелирного сектора, риэлторы, лизинговые, факторинговые компании и другие субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, не являющиеся НФО, будут направлять информацию в Росфинмониторинг в новом формате - в версии ФЭС 1.2.

Важным нововведением стало появление нового вида ФЭС-05. Такое сообщение организации должны будут направлять в Росфинмониторинг в случае отказа от проведения операции, если возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ, а также в случае устранения данного основания.

Введены новые показатели в ФЭС, в частности, «Номер реестровой записи в ФИАС».

Изменения внесены также в другие поля ФЭС, введены иные новые показатели. Подробнее ознакомиться с новой формой ФЭС можно будет после размещения новых форматов в Личных кабинетах организаций и ИП.

Приказ Росфинмониторинга № 219 от 07 октября 2021 г., которым утверждены новые описания форматов ФЭС, вступает в силу по истечении 30 дней, следующих за днем его размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Размещен Приказ на сайте Росфинмониторинга 15 октября 2021 года.