Росфинмониторинг обновляет порядок предоставления ФЭС

Для субъектов ст. 7.1 и иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

7 декабря 2021 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга об особенностях предоставления информации для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.  

Проектом приказа утверждены особенности предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, субъектами, не являющимися НФО.

Уточнен перечень субъектов и порядок предоставления информации в Росфинмониторинг:

  • Организации и индивидуальные предприниматели, не являющиеся НФО, предоставляют информацию в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209;
  • Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторы отчитываются в Росфинмониторинг согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09.04.2021 г. № 569;
  • Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги представляют в течение 3 рабочих дней информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
  • Аудиторы предоставляют информацию о наличии любых оснований полагать, что операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ. Информация должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней.
  • Проект определяет форму, порядок направления ФЭС, требования к содержанию сопроводительного письма, в случае невозможности представления ФЭС через Личный кабинет. Приложением к проекту устанавливается перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).   

Проект приказа Росфинмониторинга вступает в силу с 1 марта 2022 года.

С 1 марта 2022 года признается утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110, которым утверждена Инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.   

В настоящее время проект приказа проходит экспертизу в Министерстве юстиции РФ.  

В случае принятия проекта приказа вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля;
  3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию