Новый порядок предоставления информации о бенефициарах

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

26 ноября 2021 года опубликован проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарах по запросам уполномоченных органов в сфере ПОД/ФТ.      

Предлагается распространить раннее утвержденные Правительством РФ Правила от
31.07.2017 г. № 913 на иностранных юридических лиц и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с особенностями по подписанию информации, направляемой в уполномоченный орган, обмена информацией.

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ проектом предусмотрено увеличение срока предоставления сведений по бенефициарам с 5 до 7 рабочих дней. Срок для предоставления откорректированных сведений в уполномоченный орган предлагается увеличить до 5 рабочих дней. Устранить причины, повлекшие непринятие уполномоченным органом электронного сообщения, можно будет в течение 5 рабочих дней.  

На данном этапе проводятся публичные обсуждения текста проекта и антикоррупционная экспертиза.

В случае принятия проекта вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства и утверждением новой редакции Правил в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля;
  3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах организации.

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ -  14  декабря 2021 г. 

Подать заявку