Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Изменения в антиотмывочном контуре

7 апр

 

Практические примеры и эффективные решения: участники ежегодной конференции ФИНФИН 2025 обсудили вопросы развития финансовой культуры через трудовые коллективы

7 апр

Новые правила для ПУРЦБ

4 апр

Новые требования к идентификации

4 апр

Декабрь 2019
12 чт Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
11 ср КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ
8 вс Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)
8 вс Отчет по рискам ОД/ФТ
4 ср Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях
Ноябрь 2019
27 ср Отчет по внутренним проверкам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
26 вт Система управления охраной труда. Требование к работодателю по документам
11 пн Операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее предлагают включить в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
1 пт Новые знания для риск-менеджера. Повышение квалификации
1 пт Будьте внимательны при заполнении учетных данных в Личном кабинете Росфинмониторинга!
Октябрь 2019
28 пн В России образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата
28 пн На микрофинансовом рынке появился стандарт по взысканию просроченной задолженности
8 вт Проект Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования»
8 вт 1 октября 2019 года вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
2 ср Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»
1 вт Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации
Сентябрь 2019
25 ср Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 пн Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5 чт Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
Август 2019
26 пн Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!
12 пн Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
11 вс 1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ
Июль 2019
30 вт 06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
25 чт Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств
8 пн 03.07.2019 года вступил в силу федеральный закон N 173-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
8 пн 03.07.2019 года опубликован федеральный закон №169-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ
Июнь 2019
19 ср С 01 июля 2019 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
10 пн Делайте корректировки формализованных электронных сообщений правильно!