Уточнены требования к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов

16 апреля 2022 года был опубликован Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с принятием Федерального закона № 112-ФЗ статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ была дополнена 2-ой частью, согласно которой установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом не относится к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Федеральный закон № 112-ФЗ вступает в силу с 1 июля 2022 года.