Теперь организаторы азартных игр вправе делегировать идентификацию клиентов кредитным организациям

16 апреля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 111-ФЗ
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации проводить идентификацию или упрощенную идентификацию клиента - физического лица. Причем проводить идентификацию в таких случаях вправе кредитная организация, осуществляющая функции единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.