Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Изменения в антиотмывочном контуре

7 апр

 

Практические примеры и эффективные решения: участники ежегодной конференции ФИНФИН 2025 обсудили вопросы развития финансовой культуры через трудовые коллективы

7 апр

Новые правила для ПУРЦБ

4 апр

Новые требования к идентификации

4 апр

Декабрь 2020
4 пт Предложен проект очередных изменений Федерального закона № 115-ФЗ
4 пт Будьте бдительны при получении массовых спам-звонков и писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
2 ср Принят Закон о дистанционной работе
Ноябрь 2020
27 пт C 23 ноября 2020 года НФО должны использовать в работе Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, актуализированные с учетом требований Указания 5495-У
16 пн Порядок направления сведений в Росфинмониторинг обновлен
13 пт О стандарте безопасной деятельности для бизнеса
11 ср О получении ИНН по клиентам
Октябрь 2020
28 ср Банк России и Роспотребнадзор выявил недобросовестные практики по навязыванию платных услуг в деятельности финансовых организаций
28 ср КПК вправе привлекать денежные средства под 8,5% годовых
28 ср Вносятся изменения в Приказ Росфинмониторинга № 366
26 пн Утверждены формы документов, используемых при лицензировании ювелирной деятельности
26 пн Вносятся изменения в Постановления Правительства, регулирующие сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных организаций
21 ср Некредитным финансовым организациям рекомендуется взаимодействовать с заемщиками дистанционно
20 вт Планируется изменить перечень кодов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг
20 вт Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
18 вс Изменяются требования к подготовке и обучению кадров некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 вс В октябре НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля
Сентябрь 2020
22 вт Утвержден порядок лицензирования деятельности по скупке у населения драг/ металлов и драг/ камней и деятельности по обработке лома драгоценных металлов
19 сб Росфинмониторинг опубликовал Порядок ведения личного кабинета, порядок доступа к личному кабинету и его использования
17 чт Новые требования для КПК и МФК. На сайте и в офисе необходимо разместить ключевые информационные документы.
16 ср Положением Банка России №625 установлен порядок согласования кандидатов на должности в МКК
1 вт Опубликован порядок получения кредитором информации об имущественном положении должника-гражданина в рамках процедуры внесудебного банкротства
1 вт Опубликовано Указание Банка России, определяющее порядок размещения информации о своих акционерах (участниках) на сайте МКК
1 вт Изменен порядок предоставления услуг по страхованию
Август 2020
31 пн Уже с 12 октября 2020 г. глобальные изменения законодательства для КПК вносит Федеральный закон № 196-ФЗ
20 чт Лизинговым и факторинговым компаниям, не стоящим на учете в Росфинмониторинге, могут отказать в банковском обслуживании
14 пт Банк России внес изменения в Положение № 444-П
12 ср Банк России принял решение о продлении мер по поддержке граждан и субъектов МСП
11 вт Информация Банка России о мерах по поддержке граждан в случае, если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, которую необходимо учесть при идентификации клиентов
11 вт Росфинмониторинг разъяснил организациям и ИП, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о новом порядке исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ