В ноябре Пробирная палата опубликовала на своем сайте Руководства для организаций и предпринимателей, состоящих на специальном учете, по лучшим практикам в области оборота ДМДК и ПОД/ФТ

11 ноября было опубликовано Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК. Документ содержит порядок выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями процедур, предусмотренных законодательством в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из них, определяет последовательность действий, типовых операций, установленных действующим законодательством, а также информацию о практическом применении нормативных правовых актов.

14 ноября было опубликовано Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ. Документ содержит перечень операций обязательного контроля и необычных (подозрительных) операций, порядок выполнения процедур внутреннего контроля, вопросов регистрации в Личном кабинете РФМ и разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществление процедуры идентификации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Данные Руководства не являются нормативными, создаются в целях информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и служат наглядной памяткой для организаций, подконтрольных Федеральной пробирной палате.