В октябре был опубликован законопроект о внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Изменения будут касаться нескольких программ Правил внутреннего контроля:

• Программа идентификации меняется в части процедуры проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений о нахождении в Перечнях
• Расширен список операций, подлежащих обязательному контролю
• В связи с расширением списка операций, подлежащих обязательному контролю, изменены программы выявления операций в части процедур выявления и принятия руководителем организации, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным им лицом решений по выявленным сделкам и документального фиксирования информации

Данный законопроект вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

В связи с этим вам необходимо:

1. Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок, указанный законодательством
2. Провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Факт прохождения обучения зафиксировать во внутренних документах