11 ноября 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное письмо о внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

В связи с этим и вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ Росфинмониторинг сообщает следующее.

• С 1 декабря добавляется Перечень организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН
• Внесены изменения в требования к Правилам внутреннего контроля для субъектов ст 5 (не НФО) и ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
• Была дополнена Программа внутреннего контроля, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись
• Изменилась Программа порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества для иных организаций.

Данные изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 года