Центральный Банк разъяснил поднадзорным организациям применение отдельных требований при приеме на обслуживании и обслуживании клиентов

Банк России выпустил Информационное письмо от 18 апреля 2022 г. № ИН-019-12/56
«Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ».

Контролирующий орган сообщил своим поднадзорным организациям (кредитным организациям и НФО), что при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов они могут использовать копию специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии. Использование данной копии считается реализацией требований подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Банк России подготовил указанное Информационное письмо в связи со вступлением в силу с 9 марта 2022 года изменений в Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ. Нововведения предусматривают продление механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами Российской Федерации.