Заказать звонок
Законодатель четко разграничил, какими актами должны руководствоваться НФО и Иные субъекты Федерального закона № 115-ФЗ при направлении ФЭС
Согласно текущим требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, порядок предоставления ФЭС для НФО регулируется актами Банка России, а для Иных субъектов (не НФО) – актами Правительства Российской Федерации.
Чтобы привести имеющиеся акты в соответствие с данными требованиями, в Постановление Правительства № 209 21 мая 2022 года внесены уточнения, что изложенный в нем порядок предоставления ФЭС актуален только для Иных субъектов (не НФО). Таким образом, НФО не должны учитывать в своей деятельности сроки и виды ФЭС, указанные в данном Постановлении.
При этом все субъекты Федерального закона № 115-ФЗ по-прежнему обязаны руководствоваться порядком предоставления сведений по запросам Росфинмониторинга, также изложенным в данном Постановлении.
Данные изменения вступили в силу с 21 мая 2022 года.
В связи со вступлением в силу данных изменений вам необходимо:
- Ознакомиться с изменениями
- Провести внутреннее обучение в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля
- При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в установленные сроки
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- Актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
- Помощь при прохождении тестирований в Личном кабинете РФМ
- Обучение сотрудников, повышение их квалификации
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
- Участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ
