Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Росфинмониторинг подвел итоги своей надзорной деятельности

3 апр

 

Проверяйте клиентов: РФМ о важности борьбы с экстремизмом и терроризмом

3 апр

Росфинмониторинг предложил новые меры поддержки для фигурантов перечней

3 апр

Новые требования к внутреннему контролю: что изменится в 2025 году?

3 апр

Март 2019
12 вт Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге
6 ср Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер
6 ср Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У
5 вт Изменения в Положение Банка России № 639-П
5 вт Методические рекомендации по оценке рисков ОД/ФТ
2 сб 23 марта 2019 вступает в силу новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг (для НФО)
2 сб Росфинмониторинг дал разъяснения для лизинговых компаний (Письмо Росфинмониторинга № 04-02-01/3276)
2 сб Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ»
Февраль 2019
15 пт 23 февраля 2019 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 366
7 чт Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ
4 пн 28 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ
Январь 2019
17 чт Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»
15 вт Обобщение практики применения НФО 115-ФЗ
15 вт 27 декабря 2018 года принят Федеральный закон, вносящий изменения в 115-ФЗ
15 вт Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/84 от 29.12.2018
11 пт Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018
11 пт 08 января 2019 года были внесены изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Декабрь 2018
18 вт Обязанность предоставления информации о подозрительных сделках в уполномоченных орган
6 чт Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
4 вт С 10 декабря 2018 г. Банк Росси будет направлять электронное сообщение в личные кабинеты НФО
Ноябрь 2018
26 пн Вниманию аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
15 чт 12 ноября 2018 г. внесены изменения в федеральный закон №230-ФЗ
15 чт 20 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332
7 ср Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц
Сентябрь 2018
19 ср 21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. № 1081
Август 2018
20 пн Изменения в 110 приказ Росфинмониторинга
Июль 2018
17 вт 23.07.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 90
10 вт Обязанности для бухгалтерских организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
10 вт Обязанности для юридических организаций по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации
Июнь 2018
20 ср Предстоят очередные серьезные изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П