Заказать звонок
Расширился круг лиц, обязанных соблюдать требования Федерального закона № 115-ФЗ. К ним добавились исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
На данных субъектов будет распространяться круг обязанностей, предусмотренных для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно обязанности:
- Организовать внутренний контроль
- Проводить идентификацию
- Проводить оценку степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций
- Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и т.д
Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 72-ФЗ. Изменения вступили в силу 26 марта 2022 года.
В связи со вступлением в силу новых положений Федерального закона № 115-ФЗ вам необходимо:
- При необходимости внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Провести внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ
- Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:
- Получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- Получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формировать отчетность в Росфинмониторинг
- Проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию
- Получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
- Принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ
