25 марта 2022 года на официальном сайте РФМ был размещен «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Обзор выступает одним из элементов профилактической работы, осуществляемой Росфинмониторингом в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 года № 219.

В обзоре РФМ подводит краткие итоги по всем направлениям деятельности. В частности, речь идет о развитии системы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, приводятся результаты осуществления РФМ профилактических и контрольных мероприятий с приведением статистических данных по динамике проверок за последние несколько лет.

Также в приложениях к обзору собраны основные нарушения, выявленные по результатам проверок контролируемых лиц (лизинговых компаний, риэлторов, операторов по приему платежей, факторинговых компаний), по итогам проведения которых были возбуждены административные дела, недочеты в оформлении электронных сообщений и примеры судебного обжалования постановлений МРУ РФМ.

Ознакомиться с обзором можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/results.