Заказать звонок
1 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказом утверждены особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, субъектами, не являющимися НФО.
Уточнен субъектный состав и порядок предоставления информации в Росфинмониторинг.
Приказ определяет форму, порядок направления ФЭС, требования к содержанию сопроводительного письма в случае невозможности представления ФЭС через Личный кабинет. Приложением к приказу устанавливается группа признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).
Указанный порядок вступил в силу 1 апреля 2022 года, и с этой даты признается утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110, которым утверждена Инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.
В связи с изменениями вам необходимо:
- Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок, установленный законодательством.
- Провести обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с утверждением новой редакции ПВК.
- Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Компания «Акцепт Групп» предлагает
подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
которое позволит своевременно:
- Получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
- Получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формировать отчетность в Росфинмониторинг;
- Проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
- Получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
- Принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.
