С 1 апреля 2022 года внесены изменения в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закон № 115-ФЗ.

С указанной даты вступило в силу Указание Банка России от 15 июля 2021 г. № 5860-У, вносящее изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.

С 1 апреля 2022 года НФО должны будут заполнять ФЭС в формате 2.0.

В Порядок составления ФЭС добавлены новые виды ФЭС, включены дополнительные блоки. Добавлен тип данных – сведения о бенефициарном владельце.

В Справочник кодов видов организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, добавлен оператор лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Значительно дополнен справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки). Включены дополнительные приложения.

С 1 апреля 2022 года вступили в силу новые положения, которые определяют порядок направления в Росфинмониторинг сведений (ФЭС).

 

В связи с вступлением в силу Указания Банка № 5860-У вам необходимо:

1. Внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные законодательством.
2. Провести целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции ПВК.
3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.