Личный кабинет РФМ. Апрель 2025

Проект Приказа Росфинмониторинга

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия, назначаемого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, физическому лицу, ‎в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, в целях обеспечения его жизнедеятельности, а также проживающих совместно ‎с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода»

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об установлении предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ними членов их семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода»

Проект Постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Указание Банка России от 5 апреля 2024 г. № 6712-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П»

Личный кабинет РФМ. Март 2025

Проект Положения Банка России

«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности»

Обзор Банка России событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за ноябрь и декабрь 2024 года

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2024 год