Законопроект № 455930-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 142695

«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию при направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов и предоставлении названными участниками эксперимента информации по таким запросам»

Законопроект № 455879-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Октябрь 2023

Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 г. № 13н

«Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. № 178

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2023 г. № 1489

«О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 апреля 2023 г. № 382

«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»

Инструкция Росфинмониторинга по отправке формализованных электронных сообщений с машиночитаемой доверенностью (МЧД)

Письмо Банка России от 24 августа 2023 г. № 46-4-4/3170

«О машиночитаемой доверенности»