Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Личный кабинет РФМ. Май 2023

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 74-ФЗ

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355

«О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31 марта 2023 года

«О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц»

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект приказа Росфинмониторинга

‎«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ‎«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 8 февраля 2022 г. № 18»

Личный кабинет РФМ. Апрель 2023

Указание Банка России от 7 ноября 2022 г. № 6308-У

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»