На официальном сайте Росфинмониторинга 6 мая 2024 года обновились справочники к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».

В связи с этим были внесены следующие изменения:

• Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ дополнен кодом 290 «Организация, осуществляющая деятельность по партнерскому финансированию, указанная в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ»
• Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки) дополнен кодом вида документа 83 «Нотариальная доверенность»
• Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен кодом группы операции 62 «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона» и кодом операции 6201 «Операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей
• Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен кодом группы операции 80 «Операции (сделки) с недвижимым имуществом»
• Изменен код критерия/признака 1120 группы 11, код критерия/признака 3404 кода группы 34 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг
• Внесены иные изменения в признаки необычных операций

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС вступает в силу 5 июня 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Изменения в Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС вступают в силу по истечении 30-ти дней с момента их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга, а именно 5 июня 2024 г.

В связи с этим Иным компаниям (не НФО) и субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 5 июля 2024 г.