Согласно Постановлению Правительства № 209 субъекты Федерального закона № 115-ФЗ представляют в электронной форме по запросам Росфинмониторинга следующую информацию:

• О подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом
• О разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций
• О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу
• О случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и т. п.

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства № 574 положения Постановления Правительства № 209 дополнены тем, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», вместе с информацией, которая подлежит направлению в Росфинмониторинг (в том числе по запросам Росфинмониторинга) субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны также направлять доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.

Постановление Правительства вступило в силу 16 мая 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Постановление Правительства № 574 распространяется на всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ и дополняет действующее законодательство положениями о применении МЧД при направлении сведений в Росфинмониторинг.

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства НФО и Иным компаниям (не НФО) необходимо провести внутреннее обучение сотрудников, а также внести соответствующие изменения в свои ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки. А субъектам ст. 7.1 необходимо ознакомиться с положениями Постановления Правительства и доработать свои ПВК (при необходимости).