Проект Приказа Федеральной Пробирной палаты Российской Федерации № 146841

«Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Проектом Приказа предполагается определение порядка, состава и формата представления ювелирными организациями информации о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, принадлежащих этим лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу блокируемых лиц.

В случае принятия Проекта Приказа о применении СЭМ необходимо будет представлять информацию в форме отчета в Федеральную пробирную палату. Такой отчет необходимо будет предоставлять в электронном виде с подписью руководителя организации/ИП.

Отчет будет включать в себя следующую информацию:

  • Наименование организации/ФИО ИП, ИНН, отчетный период
  • Количество блокируемых лицах, в отношении которых организацией/ИП, включая филиалы (обособленные подразделения) (при наличии), реализованы СЭМ, их ИНН
  • Реализованные организацией/ИП, включая ее филиалы (обособленные подразделения) (при наличии), СЭМ (в том числе вид имущества, сумма денежных средств)

Отчет должен предоставляться в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты ежеквартально по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, одним из следующих способов:

  1. По адресу электронной почты Федеральной пробирной палаты: probpalata@probpalata.gov.ru
  2. Путем размещения в личном кабинете организации/ИП в ГИИС ДМДК (при наличии)