10 мая 2024 г. Росфинмониторинг опубликовал ежегодный Обзор практики проверок за предыдущий год.

В соответствии с Обзором самыми часто выявляемыми нарушениями законодательства в 2023 году являлись:

• Ненадлежащее выполнение требований по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Непредставление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю
• Несоответствие ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ установленным требованиям
• Отсутствие СДЛ или его несоответствие квалификационным требованиям
• Несоблюдение требований к подготовке и обучению кадров организаций
• И иные нарушения

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данный Обзор на постоянной основе публикуется Росфинмониторингом по результатам проверочных мероприятий в календарном году.