Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 10 раз – 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25 и 27 сентября
• Перечень организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялся 2 раза – 18 и 28 сентября

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Росфинмониторинг предупреждает о действиях при обнаружении мошенничества

17 октября 2024 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение о мошенничестве.

Если вам поступил звонок и звонивший представляется сотрудником Росфинмониторинга – указанные действия являются противоправными. Сотрудники Росфинмониторинга не осуществляют звонки гражданам, в том числе через мессенджеры.

Если вы под влиянием заблуждения самостоятельно перевели денежные средства или предоставили злоумышленникам данные, позволяющие распоряжаться ими (коды доступа к банковским продуктам, личным кабинетам оператора связи, «госуслуг»), необходимо сообщить о совершенных в отношении вас действиях в органы внутренних дел для привлечения причастных лиц к заслуженной ответственности и возмещения причиненного вам ущерба.