Проектом Указания предполагается внесение следующих изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Изменения редакционного характера:

• В преамбуле слова «пунктов 7,13 статьи 7 и пунктов 5,6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5»
• В преамбуле слова «пунктов 3, 5, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» исключить
• В абзаце втором слова «в соответствии со статьей 75» заменить словами «в соответствии со статьями 74, 75»
• В абзаце четвертом слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2»
• В абзаце пятом слова «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» заменить словами «составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения», слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»
• В абзаце втором слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»
• В абзаце шестом слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 5»

2. Изменения содержательного характера:

• Добавляется пункт следующего содержания: «НФО направляет ФЭС в  уполномоченный орган путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
• Пункт 4 абзац третий будет изложен в следующей редакции: «НФО направляет ФЭС, содержащее информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 настоящего Указания, в течение 5-ти рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов».

В случае принятия настоящего Указания, оно вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.