Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У

«О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 94

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Проект федерального закона «О внесении изменений статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Июнь 2023

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой ‎по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ‎об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ‎его структуры и формата размещаемой в нем информации, ‎утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 165-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2023 г. № 584

«О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. № 666

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2023 г. № 676

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 марта 2023 года»