Проектом Указания предусматривается внесение изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П (для кредитных организаций) и в Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. № 445-П (для НФО).

Для НФО планируется дополнить перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки.

21 «Признаки необычных сделок, свидетельствующие о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке»:

• 2101 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершенная клиентом, являющимся лицом, включенным в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», размещаемый на официальном сайте Банка России в сети Интернет либо клиентом, являющимся посредником лица, включенного в предупредительный список (то есть осуществляющим взаимодействие с третьими лицами в интересах таких лиц)
• 2102 Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершенная клиентом с лицом (контрагентом), включенным в предупредительный список
• 2103 Операция с денежными средствами или иным имуществом, участником которой является лицо, не включенное в предупредительный список, но в отношении которой у работников некредитной финансовой организации возникают подозрения об осуществлении им нелегальной деятельности на финансовом рынке
• 2199 Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем