Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 22, 24 и 26 апреля
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 2 раза – 16 и 26 апреля

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание операторам по приему платежей:

22 апреля 2024 г. Росфинмониторинг в Личном кабинете соответствующих субъектов опубликовал Информационное письмо «Вниманию операторов по приему платежей».

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» в редакции Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2023 года и до 1 октября 2025 года постановка операторов по приему платежей на учет осуществляется Росфинмониторингом в порядке, установленном законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, при условии, что сведения об операторе по приему платежей внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей.

В этой связи в случае, если оператор по приему платежей планирует осуществить постановку на учет в Росфинмониторинге, то необходимые для этого документы следует направлять только после внесения сведений об организации в реестр операторов по приему платежей Банка России.

Росфинмониторинг обращает особое внимание на то, что после 1 октября 2024 года осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора по приему платежей при условии отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей Банка России не допускается.

Ознакомиться с полным тестом Информационного сообщения можно в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга во вкладке «Информация Росфинмониторинга».

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:

17 мая 2024 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение по проверке паспортов граждан.

Федеральным законом № 115-ФЗ на субъектов «противолегализационного» законодательства возложена обязанность проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации, организации и ИП используют информацию об утерянных, недействительных паспортах и паспортах умерших физических лиц. Однако сервис МВД России, доступный для юридических лиц и ИП, на сегодняшний день проходит модернизацию.

В связи с этим Росфинмониторинг рекомендует использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для проверки действительности паспорта гражданина РФ. Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга может проверить действительность паспорта физического лица через личный аккаунт на портале Госуслуг. Такая проверка производится бесплатно и выполняется в режиме онлайн, а сведения сверяются с данными МВД России.

Ознакомиться с полным тестом Информационного сообщения можно в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга во вкладке «Информация Росфинмониторинга».

Внимание Иным организациям (не НФО), ИП и субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

С 24 апреля 2024 г в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга появился функционал по подтверждению квалификационных требований у специального должностного лица организации/ИП.

Во вкладке «Учетные данные» организациям и ИП необходимо подтвердить квалификационные требования, предъявляемые к образованию/опыту работы, при этом прописав реквизиты подтверждающих документов, а также реквизиты документа, подтверждающего повышение уровня знаний.