Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 3, 4, 6, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27 и 31 марта
• Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, обновлялся 3 раза – 13, 14 и 17 марта
• Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, обновлялся 1 раз – 13 марта

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

С 31 марта 2025 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо «О повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения» (https://www.fedsfm.ru/news/8640).

Росфинмониторинг рассказал, как обеспечить защищенность граждан от терроризма, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения.

Обеспечение защищенности граждан от терроризма, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения требует принятия со стороны бизнеса и физических лиц консолидированных мер противодействия этим явлениям:

Своевременное выявления каналов и источников их финансирования
Эффективное применение заградительных мер (режимов замораживания (блокирования) операций / сделок, а также приостановления операций) для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях

Одним из ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов является проверка клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на предмет наличия их в Перечнях, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга. Указанная проверка должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе обслуживания клиента (при публикации новых редакций Перечней). Кроме того, не реже 1 раза в 3 месяца требуется уведомление Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.

Росфинмониторинг отмечает необходимость уведомления о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях независимо от наличия/отсутствия клиентов на обслуживании, а также факта выявления/не выявления среди них лиц, указанных в Перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию).

По мнению уполномоченного органа, добросовестное выполнение требований законодательства не только значительно повысит эффективность взаимодействия участников национальной системы ПОД ФТ, но и будет проявлением гражданской и общественной позиции по обеспечению национальной безопасности.